执法行动

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）发布警告，称诈骗分子使用即时通讯应用以及虚假的加密货币交易平台，以零售投资者为目标。ASIC 表示，诈骗分子会引诱受害者进入 WhatsApp 以及其他消息群组，声称提供股票建议和加密货币交易策略，然后将用户引导至展示捏造利润和账户余额的欺诈平台。存入的资金并不会投资于真实资产，而是直接流向在这些平台上运作的诈骗分子。该警告反映了各国监管层对因数字资产投机以及社交媒体投资社群而导致的诈骗行为上升所持的担忧。 How Scammers Exploit Social Trading Communities ASIC explained that scammers typically begin by advertising investment opportunities or stock tips through social media platforms before inviting users into messaging groups impersonating well-known financial figures or trading

根据 ASIC（澳大利亚证券与投资委员会）的说法，骗子正通过在 WhatsApp 和其他消息应用上投放广告的假加密货币交易平台，日益瞄准散户投资者。这些欺诈计划通常从社交媒体上的投资建议或所谓的股票建议开始，然后将用户引导至消息群组中，冒充者声称提供交易策略。随后，受害者会被诱导向展示虚构利润和账户余额的平台存入资金。骗子会保留所有已存入的资金，并在受害者尝试提现时索要额外费用，声称需要付款才能解锁投资或释放利润。ASIC 警告称，澳大利亚年轻人仍尤其容易受害：在 18-28 岁人群中，23% 表示持有加密货币，29% 参与了受社交媒体影响的短期交易。

西班牙消费者事务部于周二在西班牙《官方国家公报》上发布针对 Polymarket 和 Kalshi 的制裁程序，将这两家平台均归类为未获许可的博彩运营商。该部同时指示全国范围内的互联网服务提供商阻止访问这两个网站，阻断将在 7 到 10 天内生效，具体取决于运营商。制裁程序本身预计将在作出最终裁决前持续三到四个月。西班牙加入了不断增长的国家名单，将预测市场视为赌博，无论其基于区块链的结构或监管合规的结构如何。 这一监管行动反映了与西班牙法律相关的消费者保护担忧。预测市场允许用户对不确定的未来结果下注，这在西班牙法规下符合赌博的定义。西班牙获许可的博彩运营商必须实施年龄验证系统、对未成年人的访问控制、面向问题赌徒的自我排除机制，以及持续的用户监测。该部的博彩监管总局认定，Polymarket 和 Kalshi 完全缺乏这些保障措施。 Political Timing and Market Sensitivity Polymarket recently opened a market on the possible early end of Prime Minister Pedro Sán

据西班牙消费者事务部称，该国周二（5月26日）公布了针对 Polymarket 和 Kalshi 的制裁程序，原因是其以未获许可的赌博平台身份运营。该部同时命令全国范围内的互联网服务提供商封锁这两家网站，封锁将在 7 到 10 天内生效。正式的制裁程序预计将持续三到四个月，之后才会作出最终裁决。两家平台均缺少所需的西班牙赌博许可以及消费者保护保障措施，包括年龄验证系统以及面向问题赌博者的自我排除机制。

菲律宾 SEC 因 BG Wealth 不遵守规定而发布停止令，并将其标记为金融欺诈。 在其于多个司法辖区开展业务约一年之后，包括美国、萨摩亚和菲律宾，后者的证券与交易委员会（SEC）终于对 BG Wealth Sharing Ltd 发布了停止令。通过菲律宾监管机构的执法与投资者保护部门，它要求公司（包括其管理层、代表和推广者）停止其交易和营销活动。 What is BG Wealth BG Wealth is a crypto scam ring founded and operated by Stephen Beard, a self-proclaimed professor and investment guru. According to the Washington State Department of Financial Institutions (DFI), the company marketed itself as an investment group and “the world’s largest hedge fund.” The fake investme

一项在 5 月 1 日提交的纽约诉讼，寻求对 39,069 个长期未使用的比特币钱包的所有权，并辩称这些钱包符合州法律下“被遗弃财产”的条件。诺亚·多伊（Noah Doe）、ABC 公司和 XYZ 公司在历时一年的努力后提交了起诉状，但尝试寻找并联系钱包所有者的行动未能成功。该诉讼援引《纽约州个人财产法》第 7-B 条款，并指向据称与早期矿工有关联的钱包，以及被认为归因于中本聪（Satoshi Nakamoto）的地址。行业人士和分析师表示，由于比特币的所有权依赖于私钥，而私钥无法通过法院命令转移，该案在技术和法律层面都面临重大障碍。 Case Details The plaintiffs are seeking a declaratory judgment granting ownership of the 39,069 Bitcoin addresses and the cryptocurrency held within them. According to court documents, 42,001 wallets were originally identified. O

澳大利亚公司监管机构 ASIC 已就通过消息应用和在线投资群组运作的复杂加密货币骗局发出警告。不法分子正在使用虚假的加密货币交易平台，通过 WhatsApp、Telegram 以及冒充交易群组的社交媒体社区来打击投资者。此类骗局采用由 AI 生成的内容和社交工程手段，使其看起来更具合法性；骗子会冒充成功交易员和金融专家，以建立可信度，然后再引导受害者进入欺诈平台。 How Fake Crypto Platforms Operate According to ASIC, scammers commonly impersonate successful traders, financial experts, or well-known investment figures to build credibility before directing victims to fraudulent crypto platforms. These websites display fabricated trades, customer support features, and fake profi

据澳大利亚公司监管机构 ASIC 称，诈骗分子正通过在 WhatsApp、Telegram 以及线上投资群组中推广的假冒加密货币交易平台来瞄准投资者。诈骗者冒充成功交易员和金融专家，引导受害者访问展示伪造交易和虚假盈利仪表盘的欺诈网站。转入这些平台的资金会被直接转给诈骗者。ASIC 警告称，诈骗分子越来越多地使用由 AI 生成的内容、克隆品牌和虚假的用户评价来显得可信，同时在消失前要求支付额外的取款费用和验证成本。

据 Foresight News 报道，欧洲执法部门以及拉脱维亚的反恐单位最近捣毁了一起 SIM 卡诈骗行动，查获了 29 万美元的加密货币，同时扣押了 1,200 个 SIM 盒和 40,000 张在用 SIM 卡。该由七名成员组成的网络运营了两个网站，向犯罪分子提供按需的海外电话号码，用于网络钓鱼、银行诈骗、投资骗局和人口贩运。该行动在奥地利和拉脱维亚至少造成了 3,200 起诈骗案件，导致 580 万美元的损失。

据 Foresight News 报道，Saturn Foundation 已将与其 SquidRouterModule 攻击者相关的加密钱包列入黑名单，并冻结了被盗资产。该协议的核心合约和基础设施不受影响。黑名单是在以太坊和 Base 上发生的一次漏洞利用之后实施的：据 Blockaid 的监测，从而造成约 300 万美元的损失；该次事件中 86 个 Gnosis Safes 在约 2 小时内被清空，造成约 300 万美元的损失。

据 Cryptopolitan 称，隶属于朝鲜的黑客组织 Lazarus 于 5 月 26 日部署了一种名为 RemotePE 的新的无文件远程访问木马（RAT），用于攻击加密货币公司和银行。该恶意软件完全在内存中运行，使传统杀毒软件和取证工具难以检测。Lazarus 在 2026 年前四个月窃取了约 5.77 亿美元的加密资产，占该期间全球加密盗窃的 76%。自 2017 年以来，该组织已累计窃取超过 60 亿美元的资产。

《纽约时报》的一项调查指称，美国商品期货交易委员会（CFTC）内部的高级工作人员在提出有关与唐纳德·特朗普总统盟友有关联的加密货币和预测市场公司的担忧后，被冷落、停职或被迫离开。根据《纽约时报》的调查，若干曾质疑监管机构对 Polymarket、Kalshi 和 Gemini 等预测市场实体所采取监管方式的 CFTC 官员，遭遇了内部报复，或被从关键监管岗位上移除。该调查报道于 2026 年 5 月 24 日发布，随着加密政策与党派政治纠缠在一起，进一步加剧了外界对华盛顿最重要的金融监管机构之一内部政治影响的审视。 在职业工作人员提出关切后，紧张局势升级：是否存在与政治相关的加密货币和预测市场公司从特朗普总统那里获得了异常优惠的待遇，尤其是在他最初批评预测市场之后，后来又缓和了其立场。该《纽约时报》调查称，执法人员被调岗或被停职，内部调查据称陷入停滞，与选举相关的预测市场相关的担忧被降为次要，且据称高级官员施压员工，以软化监管做法。 《纽约时报》调查细节 据《纽约时报》调查，当时担任 CFTC 委员会代理主席的 Caroline D. Pham 以及她的高级法律顾问介入，帮助这些公司获

据《纽约时报》在 2026 年 5 月 24 日发布的调查称，美国商品期货交易委员会（CFTC）的高级工作人员在提出对与唐纳德·特朗普总统盟友有关的加密货币和预测市场公司的担忧后，被边缘化、暂停职务或被迫离开；相关公司包括 Polymarket、Kalshi 和 Gemini。 该调查称，当时代理 CFTC 主席的 Caroline D. Pham 以及她的高级律师介入，以帮助这些公司获得有利的监管待遇。据报道，部分执法人员被重新分配或被暂停职务，内部调查被叫停，并且与选举相关的预测市场方面的担忧被降为优先级，从而引发了关于政治压力是否正在影响金融机构内部执法决策的质疑。

根据 2025 年 12 月发布的一份众议院金融服务委员会报告，在 2022 年至 2024 年期间，至少有 30 位加密和科技创始人因 Operation Chokepoint 2.0 丧失了银行服务权限。FDIC 向约 24 家银行发出暂停函，要求它们在未进行正式规则制定的情况下停止与加密相关的服务。 尽管特朗普政府的政策逆转，以及一项于 2025 年 8 月发布的行政令要求监管机构审查去银行化做法，OCC 在 2025 年 12 月公布了初步调查结果，点名美国九家最大的银行对合法的加密企业施加了缺乏正当理由的限制。Custodia Bank 首席执行官 Caitlin Long 表示，在 2025 年 3 月时就宣称去银行化已结束为时过早。

开场 Noah Doe 以及两家位于怀俄明州的 LLC（ABC Company 和 XYZ Company）于 5 月 1 日在纽约提起的新诉讼，正在寻求法院命令，宣布对 39,069 个休眠比特币地址的所有权。该案提出了一个法律测试：在传统法下，是否可以将不活跃的币视为被遗弃财产。原告称，这些与所列地址相关的币已被发现、向纽约警察局报告，并依据纽约的失物法进行了申领。原告认为，休眠钱包构成具有法律意义的已遗弃财产，包括与早期比特币挖矿者相关的地址、身份不明的持有人，以及归因于比特币创始人 Satoshi Nakamoto 的钱包。该案提出了一个具有重大市场影响的基础性法律问题：链上不活跃能否在财产法中被视同遗弃？然而，该诉讼面临重大的技术障碍——比特币协议只承认有效的加密签名，而非法院裁决；因此，仅凭判决也无法让原告在没有私钥的情况下从所列钱包中转移资金。 为什么该主张在技术上很难执行 该诉讼凸显了法律所有权主张与实际链上控制之间的鸿沟。法院可以对财产权利作出裁决，但比特币网络只承认有效的加密签名。这意味着，仅凭判决也不会让原告能够从所列钱包转移币。 Castle Labs 的首席研

根据链上分析来源称，Noah Doe 于 5 月 1 日在纽约提起诉讼，并联合两家总部位于怀俄明州的 LLC，该案寻求法院发布命令，宣告对 39,069 个休眠比特币地址的所有权。据称，这些地址持有约 370 万 BTC，价值约 2850 亿美元，其中包括与早期比特币矿工、Satoshi Nakamoto 以及 Mt. Gox 交易所黑客相关联的钱包。 原告称，这些处于非活跃状态的钱包符合纽约法律下的遗弃财产范畴，应当被视为已发现资产。然而，专家指出存在重大的技术障碍：在没有私钥的情况下，法院命令无法强制比特币网络转移资金。Castle Labs 分析师 Noveleader 表示，法院无法促使网络重新分配资金，唯一可能的例外是资金转移至受监管的托管机构或交易所，在那里可以强制中介机构采取行动。

印尼已在该基于加密货币的预测市场平台 Polymarket 于网站开启一个围绕总统普拉博沃·苏比安托是否会在其任期于 2029 年结束前离职的博彩市场后，阻止了对该平台的访问。 要点摘要： 印尼通信与数字事务部于 2026 年 5 月 22 日以网络赌博法规为由封锁了 Polymarket。 此禁令是在一个 Polymarket 市场围绕总统普拉博沃·苏比安托在其 2029 年任期结束前离职之后发布的。 印尼当局在 2026 年作为对线上投注更大范围打击的一部分，已冻结了超过 33,000 个银行账户。 印尼政府因网络赌博法规而封锁 Polymarket 封锁决定由当地媒体多家援引印尼通信与数字事务部（当地称为 Komdigi）的说法，宣布在 2026 年 5 月 22 日左右。该举措发生在几天前，Polymarket 于 5 月 21 日上线了一个市场，允许用户下注普拉博沃是否会提前离开权力岗位。该市场在印尼社交媒体、新闻媒体上迅速引发关注，并推动政府加快行动。 Komdigi 数字空间监管总司司长亚历山大·萨巴尔对政府立场表达得很直接。“政府不会允许在印尼以任何形式进行线上赌博，”