Biện pháp thực thi

Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia (Kominfo) đã cấm Polymarket vào đầu năm 2026, xếp nền tảng dự đoán dựa trên blockchain này là cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp theo Luật Kiểm soát cờ bạc năm 1974 và các quy định của chính phủ năm 1981. Kominfo đã thêm Polymarket vào hệ thống lọc DNS quốc gia và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet triển khai lệnh chặn trong vòng 72 giờ, phần lớn đã thực hiện trong vòng 48 giờ. Người dùng cố truy cập nền tảng từ các địa chỉ IP của Indonesia hiện thấy một

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) đã đưa ra cảnh báo về các đối tượng lừa đảo sử dụng ứng dụng nhắn tin và các nền tảng giao dịch crypto giả mạo để nhắm mục tiêu vào nhà đầu tư cá nhân. ASIC cho biết kẻ lừa đảo sẽ dụ nạn nhân vào WhatsApp và các nhóm nhắn tin khác, tuyên bố cung cấp mẹo chứng khoán và các chiến lược giao dịch crypto, sau đó chuyển người dùng sang các nền tảng lừa đảo hiển thị lợi nhuận và số dư tài khoản được bịa đặt. Tiền được nạp không được đầu tư vào tài sản thật

Theo ASIC (Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc), các đối tượng lừa đảo đang ngày càng nhắm vào nhà đầu tư cá nhân thông qua các nền tảng giao dịch crypto giả mạo được quảng cáo trên WhatsApp và các ứng dụng nhắn tin khác. Các chiêu trò gian lận thường bắt đầu bằng các mẹo đầu tư trên mạng xã hội hoặc lời khuyên mua bán cổ phiếu giả danh, sau đó đưa người dùng vào các nhóm nhắn tin nơi kẻ mạo danh tuyên bố cung cấp chiến lược giao dịch. Tiếp theo, nạn nhân bị dụ nộp tiền vào các nền tảng hiển thị lợi

Bộ Các vấn đề Người tiêu dùng Tây Ban Nha đã công bố thủ tục xử phạt đối với Polymarket và Kalshi trên Công báo Nhà nước chính thức của Tây Ban Nha vào hôm thứ Ba, xếp cả hai nền tảng vào nhóm các nhà điều hành cờ bạc không được cấp phép. Đồng thời, bộ đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet chặn quyền truy cập vào cả hai trang web trên toàn quốc, việc chặn sẽ có hiệu lực trong vòng 7 đến 10 ngày tùy theo từng nhà mạng. Quá trình xử phạt dự kiến kéo dài 3 đến 4 tháng trước khi có quyết định

Theo Bộ Các vấn đề Người tiêu dùng của Tây Ban Nha, nước này đã công bố thủ tục xử phạt đối với Polymarket và Kalshi vào ngày Thứ Ba (26/5) vì hoạt động như các nền tảng cờ bạc không có giấy phép. Bộ đồng thời yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet chặn cả hai trang web trên toàn quốc, việc chặn sẽ có hiệu lực trong 7 đến 10 ngày. Quá trình xử phạt chính thức dự kiến kéo dài 3 đến 4 tháng trước khi có quyết định cuối cùng. Cả hai nền tảng đều thiếu giấy phép cờ bạc tại Tây Ban Nha theo yêu cầ

SEC Philippines đã ban hành lệnh Ngừng và Từ chối đối với BG Wealth vì không tuân thủ, đồng thời gắn nhãn là gian lận tài chính. Sau khoảng một năm vận hành hoạt động ở nhiều khu vực pháp lý, bao gồm Mỹ, Samoa và Philippines, Cơ quan Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của nước này cuối cùng đã phát hành lệnh Ngừng và Từ chối chống lại BG Wealth Sharing Ltd. Thông qua Cục Thực thi và Bảo vệ Nhà đầu tư của cơ quan quản lý Philippines, họ đã yêu cầu công ty, bao gồm cả ban lãnh đạo, đại diện và người đ

Một vụ kiện ở New York nộp ngày 1/5 tìm cách giành quyền sở hữu đối với 39.069 ví Bitcoin “ngủ yên”, lập luận rằng chúng đủ điều kiện là tài sản bị bỏ rơi theo luật của bang. Noah Doe, ABC Company và XYZ Company đã đệ đơn khi một nỗ lực kéo dài suốt 1 năm nhằm tìm kiếm và liên hệ với chủ sở hữu các ví không thành. Vụ kiện viện dẫn New York Personal Property Law Điều 7-B và nhắm tới các ví được cho là có liên hệ với các thợ đào Bitcoin giai đoạn đầu và các địa chỉ được gán cho Satoshi Nakamoto. C

Cơ quan quản lý doanh nghiệp của Australia, ASIC, đã đưa ra cảnh báo về các vụ lừa đảo tiền mã hóa tinh vi hoạt động thông qua ứng dụng nhắn tin và các nhóm đầu tư trực tuyến. Kẻ gian sử dụng các nền tảng giao dịch crypto giả mạo để nhắm mục tiêu các nhà đầu tư thông qua WhatsApp, Telegram và các cộng đồng trên mạng xã hội giả danh các nhóm giao dịch. Các vụ lừa đảo sử dụng nội dung do AI tạo ra và các chiến thuật kỹ xảo xã hội để trông có vẻ hợp pháp, đồng thời kẻ lừa đảo mạo danh các nhà giao

Theo cơ quan quản lý doanh nghiệp của Australia ASIC, các kẻ lừa đảo đang nhắm mục tiêu các nhà đầu tư thông qua các nền tảng giao dịch tiền mã hóa giả mạo được quảng bá qua WhatsApp, Telegram và các nhóm đầu tư trực tuyến. Lừa đảo giả mạo các nhà giao dịch thành công và các chuyên gia tài chính, dẫn nạn nhân tới các trang web gian lận hiển thị các giao dịch bịa đặt và bảng điều khiển lợi nhuận giả. Tiền được nạp vào các nền tảng này được chuyển trực tiếp cho kẻ lừa đảo. ASIC cảnh báo rằng bọn t

Theo Foresight News, lực lượng thực thi pháp luật châu Âu và đơn vị chống khủng bố của Latvia gần đây đã triệt phá một đường dây lừa đảo SIM, thu giữ 290.000 USD tiền điện tử cùng 1.200 hộp SIM và 40.000 SIM đang hoạt động. Mạng lưới gồm bảy thành viên vận hành hai trang web cung cấp số điện thoại nước ngoài theo yêu cầu cho tội phạm nhằm phục vụ lừa đảo lừa đảo qua tin nhắn (phishing), gian lận ngân hàng, lừa đảo đầu tư và buôn bán người. Hoạt động này đã gây ra ít nhất 3.200 vụ lừa đảo tại Áo

Theo Foresight News, Saturn Foundation đã đưa vào danh sách đen các ví liên quan đến kẻ tấn công SquidRouterModule của mình và đóng băng các tài sản bị đánh cắp. Các hợp đồng cốt lõi và hạ tầng của giao thức vẫn không bị ảnh hưởng. Danh sách đen này được đưa ra sau một vụ khai thác trên Ethereum và Base, nơi 86 Gnosis Safes đã bị rút cạn trong khoảng 2 giờ, dẫn đến thiệt hại khoảng 3 triệu USD, theo theo dõi của Blockaid.

Theo Cryptopolitan, nhóm tấn công liên quan Triều Tiên Lazarus đã triển khai một mã độc truy cập từ xa không cần tệp (RAT) mới có tên RemotePE vào ngày 26/5 để nhắm vào các công ty tiền mã hóa và ngân hàng. Phần mềm độc hại này hoạt động hoàn toàn trong bộ nhớ, khiến việc phát hiện trở nên khó khăn đối với các công cụ chống virus truyền thống và công cụ giám định pháp y. Lazarus đã đánh cắp khoảng 577 triệu USD tài sản crypto trong bốn tháng đầu năm 2026, chiếm 76% tổng số vụ trộm crypto trên to

Một cuộc điều tra của The New York Times cáo buộc rằng các nhân sự cấp cao tại Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) bị gạt ra, đình chỉ hoặc bị đẩy khỏi vị trí sau khi nêu lo ngại về các công ty liên quan đến thị trường tiền mã hóa và thị trường dự đoán gắn với đồng minh của Tổng thống Donald Trump. Theo cuộc điều tra của NYT, một số quan chức CFTC đã chất vấn cách cơ quan này xử lý quy định đối với các thực thể thị trường dự đoán như Polymarket, Kalshi và Gemini đã phải đối mặt với phả

Theo cuộc điều tra của The New York Times được công bố vào ngày 24/5/2026, các nhân sự cấp cao tại Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã bị gạt sang một bên, đình chỉ hoặc bị đẩy ra ngoài sau khi nêu lo ngại về các công ty crypto và thị trường dự đoán liên quan đến đồng minh của Tổng thống Donald Trump, bao gồm Polymarket, Kalshi và Gemini. Cuộc điều tra cho rằng Caroline D. Pham, khi đó là quyền Chủ tịch CFTC, và cố vấn cấp cao của bà đã can thiệp để giúp các công ty này nhận được sự

Theo một báo cáo của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện được công bố vào tháng 12/2025, ít nhất 30 người sáng lập crypto và công nghệ đã mất quyền tiếp cận ngân hàng trong Chiến dịch Chokepoint 2.0 trong giai đoạn 2022 đến 2024. FDIC đã gửi các thư tạm dừng tới khoảng 24 ngân hàng, yêu cầu họ ngừng các dịch vụ liên quan đến crypto mà không thông qua việc ban hành quy định chính thức. Mặc dù chính sách đảo chiều của chính quyền Trump và lệnh hành pháp tháng 8/2025 chỉ đạo các cơ quan quản lý rà soá

Mở đầu Vụ kiện tại New York được Noah Doe và hai công ty LLC có trụ sở tại Wyoming—ABC Company và XYZ Company—nộp ngày 1/5, đang tìm kiếm lệnh của tòa án tuyên bố quyền sở hữu đối với 39.069 địa chỉ Bitcoin “ngủ yên” (dormant). Vụ việc đặt ra một bài kiểm tra pháp lý về việc liệu các đồng tiền không hoạt động có thể được xem là tài sản bị bỏ rơi theo luật truyền thống hay không. Nguyên đơn cho rằng các đồng coin gắn với những địa chỉ được liệt kê đã được tìm thấy, báo cáo lên Sở Cảnh sát New Yor

Theo các nguồn phân tích onchain, một vụ kiện tại New York được nộp ngày 1/5 bởi Noah Doe và hai công ty LLC có trụ sở ở Wyoming đang tìm kiếm lệnh của tòa án nhằm tuyên bố quyền sở hữu đối với 39.069 địa chỉ Bitcoin “dormant” (không hoạt động). Theo thông tin, các địa chỉ này nắm giữ ước tính 3,7 triệu BTC, trị giá khoảng 285 tỷ USD, bao gồm các ví liên quan đến những người khai thác Bitcoin giai đoạn đầu, Satoshi Nakamoto và hacker của sàn Mt. Gox. Nguyên đơn cho rằng các ví không hoạt động đư