Các điều khoản này bổ sung cho quy định quản lý thương nhân liên quan đến tài sản ký quỹ bảo đảm:
Các điều khoản sau đây liên quan đến tài sản ký quỹ bảo đảm của thương nhân Gate P2P:
Để đảm bảo giao dịch an toàn, nền tảng có quyền khấu trừ tài sản ký quỹ bảo đảm của thương nhân P2P (“Ký quỹ bảo đảm”) trong các trường hợp sau sau khi thương nhân đã hoàn tất xác minh danh tính (KYC) và kiểm tra chống rửa tiền của nền tảng.
1. Các trường hợp khấu trừ Ký quỹ bảo đảm:
Khi xảy ra các trường hợp sau, chúng tôi có quyền thực hiện biện pháp khấu trừ một phần hoặc toàn bộ Ký quỹ bảo đảm của thương nhân:
(1) Thương nhân phát sinh tranh chấp về giao dịch và Nền tảng xác định thương nhân có lỗi, phải chịu trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ tương ứng, nhưng thương nhân không hợp tác hoặc không thực hiện trách nhiệm trong thời gian hợp lý, dẫn đến tổn thất/thất thoát cho người dùng khác;
(2) Trong quá trình giao dịch P2P, thương nhân sử dụng Nền tảng để thực hiện hành vi rửa tiền, giao dịch ngoại hối bất hợp pháp hoặc trá hình, thao túng giá giao dịch ác ý, gây rối trật tự giao dịch hoặc các hành vi phạm pháp, vi phạm quy định của Nền tảng;
(3) Thương nhân trái phép cho bên khác sử dụng thẻ ngân hàng hoặc tài khoản giao dịch thuộc sở hữu của bên thứ ba, hoặc thực hiện hành vi gian lận, rửa tiền và các hành vi phạm pháp khác, gây thiệt hại cho nền tảng, người dùng liên quan hoặc bên thứ ba;
(4) Thương nhân có Đơn hàng Không Chuẩn bị khiếu nại và đang chờ xử lý vì nhiều lý do khác nhau, thương nhân phải chịu trách nhiệm tương ứng do Nền tảng xác định sau khi xem xét đơn hàng, nhưng Nền tảng sẽ không chịu trách nhiệm nếu không thể liên hệ được thương nhân trong thời gian hợp lý;
(5) Thương nhân sử dụng thương hiệu Gate để lôi kéo người khác, thu phí trung gian, quảng cáo sai sự thật hoặc liên kết ác ý, gây ảnh hưởng xấu đến quyền lợi, lợi ích hoặc uy tín của Nền tảng;
(6) Thương nhân vi phạm các quy tắc hoặc quy định khác của Nền tảng;
(7) Thương nhân sử dụng đơn hàng P2P để chuyển hướng người dùng ra ngoài nền tảng hoặc lôi kéo người dùng đăng ký nhận hoa hồng giới thiệu. Trong trường hợp nghiêm trọng, điều này cũng sẽ dẫn đến việc thu hồi ngay lập tức tư cách thương nhân và cấm vĩnh viễn giao dịch P2P;
(8) Sau khi tài khoản nhận và thanh toán của thương nhân bị đóng băng do hành vi hoặc không hành vi của mình mà không báo cáo kịp thời số tiền ký quỹ cho Nền tảng theo yêu cầu;
(9) Các trường hợp khác mà Ký quỹ bảo đảm cần bị khấu trừ do lỗi của thương nhân, theo đánh giá hợp lý của Nền tảng.
Lưu ý: Sau khi Nền tảng đã khấu trừ toàn bộ hoặc một phần Ký quỹ bảo đảm của thương nhân theo quy định quản lý thương nhân, thương nhân phải nạp bổ sung số tiền ký quỹ tương đương với số tiền đã bị khấu trừ. Nếu không, tư cách thương nhân sẽ bị hủy bỏ và thương nhân cần nộp đơn lại lên nền tảng để khôi phục tư cách.
2. Số tiền Ký quỹ bảo đảm thực tế bị khấu trừ sẽ được xác định dựa trên hậu quả thực tế và mức bồi thường phát sinh, theo đánh giá kiểm soát rủi ro của Nền tảng:
Nếu Nền tảng xác minh các trường hợp đặc biệt sau, chúng tôi có quyền tự động khấu trừ toàn bộ Ký quỹ bảo đảm của bạn:
(1) Nền tảng có bằng chứng hợp lý chứng minh thương nhân là người trực tiếp tham gia hoặc hỗ trợ các hành vi gian lận, rửa tiền hoặc các hoạt động phạm pháp khác;
(2) Thương nhân bị phát hiện có liên quan đến các vụ việc gian lận và rửa tiền khi thực hiện giao dịch liên nền tảng trên các nền tảng khác;
(3) Thương nhân bị phát hiện chuyển tài sản bất hợp pháp, như tiền bị đánh cắp, vào nền tảng này.
(4) Việc thanh toán của thương nhân khiến tài khoản nhận của người dùng bị đóng băng, và trong quá trình xác minh, thương nhân bị phát hiện có hành vi gian lận cung cấp tài liệu chứng minh sai sự thật.
(5) Việc thanh toán của thương nhân khiến tài khoản nhận của người dùng bị đóng băng, và thương nhân từ chối hợp tác trong việc giải quyết vụ việc.
(6) Tài khoản nhận và thanh toán của thương nhân đã nhiều lần bị đóng băng nhưng không báo cáo cho Nền tảng theo yêu cầu, hoặc tài khoản nhận và thanh toán của thương nhân bị đóng băng gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dùng khác của Nền tảng.
3. Khi nhận được yêu cầu hoàn trả hợp lệ từ thương nhân, Nền tảng sẽ xử lý hoàn trả tài sản ký quỹ bảo đảm trong thời gian từ 3 - 7 ngày làm việc (tùy thuộc vào khu vực KYC cụ thể của bạn), với điều kiện thương nhân đáp ứng các tiêu chí cần thiết do Nền tảng đặt ra. Trong quá trình hoàn trả ký quỹ, thương nhân sẽ không thể đăng quảng cáo P2P. Sau khi hoàn trả hoàn tất, tư cách thương nhân sẽ bị hủy bỏ. Nghĩa vụ này phụ thuộc vào việc xác minh và đánh giá đầy đủ tất cả tài liệu cần thiết cũng như tuân thủ các chính sách và quy trình liên quan.
Miễn trừ trách nhiệm
Nội dung được cung cấp ở đây chỉ mang tính chất tham khảo và cung cấp kiến thức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư, giao dịch hoặc pháp lý nào, cũng như không phải là lời đề nghị hoặc lời mời mua hoặc bán bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào. Gate không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp ở đây. Các tính năng sản phẩm, giao diện, quy tắc và cấu trúc phí có thể được cập nhật hoặc điều chỉnh bất cứ lúc nào. Vui lòng tham khảo các thông báo mới nhất và thông tin thực tế được hiển thị trên nền tảng Gate để biết chi tiết chính xác nhất.
Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn rủi ro đáng kể và giá cả có thể biến động mạnh. Bạn có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư. Vui lòng đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn sau khi hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. Nếu cần, bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính hoặc pháp lý chuyên nghiệp độc lập.
Để biết thêm thông tin về các rủi ro tiềm ẩn, vui lòng tham khảo Tuyên bố về Rủi ro và Thỏa thuận Người dùng của Gate.
