Меры по обеспечению соблюдения

По данным The Information, Polymarket внедряет обязательные требования Know Your Customer (KYC) для трейдеров, чтобы снизить растущие риски, связанные с регулированием и соблюдением санкционного режима. Платформу прогнозного рынка вынуждают искать баланс между децентрализацией и обязательствами по комплаенсу по мере усиления регуляторного контроля во всем мире.

Южная Корея предъявляет обвинения команде мема-токена CATFI в первом деле о rug pull на DEX Южнокорейские прокуроры предъявили обвинения группе лиц в связи с предполагаемым rug pull, связанным с мем-коином CATFI на базе Solana, также известным как Catpie. Отдел совместных расследований преступлений с виртуальными активами Сеульской южной прокуратуры задержал подозреваемых после расследования, касавшегося резкого роста и падения токена в феврале 2025 года. Местные СМИ охарактеризовали дело как пе

FTX Trading Ltd. и FTX Recovery Trust объявили 16 июня 2026 года как дату фиксации для следующей выплаты держателям допустимых требований и долей, при этом платежи начнутся 31 июля 2026 года. Банкротная криптобиржа заявила, что распределение распространяется только на соответствующих критериям держателей, которые пройдут верификацию Know Your Customer, подадут налоговые формы и пройдут онбординг с одобренными провайдерами услуг по распределению BitGo, Kraken или Payoneer. Объявление последовало

Согласно BlockBeats, сингапурские прокуроры 27 мая предъявили обвинения бывшему генеральному директору Hodlnaut в ложных заявлениях и мошенничестве. Бывший руководитель сделал ложные заявления о финансовом состоянии компании до её краха в 2022 году, что потенциально могло ввести в заблуждение инвесторов и регуляторов. Hodlnaut приостановила вывод средств в августе 2022 года и затем перешла под судебное управление до окончательной ликвидации, став частью кризиса криптокредитования 2022 года.

Как сообщает BlockBeats, 27 мая южнокорейские прокуроры арестовали и предъявили обвинения двум лицам в связи с Rug Pull-скам в отношении Solana Meme coin CATFI, что стало первым судебным преследованием по Закону о защите пользователей виртуальных активов за мошенничество, связанное с децентрализованными биржами. В Канцелярии прокуроров Южного округа Сеула сообщили, что подозреваемые занимались манипулированием рынком и создали CATFI на Pump.Fun в начале 2025 года, прежде чем осуществить rug pull

Открытие Регуляторы в Индонезии и Испании заблокировали доступ к платформам прогнозных рынков Polymarket и Kalshi после того, как пришли к выводу, что сервисы нарушили национальные законы об азартных играх. Индонезия ввела ограничения после запуска рынка Polymarket с вопросом, предсказают ли пользователи, уйдёт ли президент Прабово Субианто с поста раньше срока. Испания же приказала временно заблокировать обе платформы по всей стране из‑за работы без требуемого административного разрешения. Обе

Индонезия заблокировала Polymarket после того, как власти классифицировали платформу как незаконный онлайн-азартный бизнес, через несколько дней после того, как рынок с прогнозом раннего ухода президента Индонезии Прабово Субианто привлёк внимание в сети, сообщает Reuters. Чиновники заявили, что ставки на нерешённые исходы нарушают национальные нормы независимо от того, используется ли блокчейн. Одновременно Испания приказала ввести общенациональные ограничения для Polymarket и Kalshi, сославшис

Открытие Правительство Великобритании официально внесло в чёрный список несколько платформ для криптовалютного трейдинга, одноранговых сервисов для проведения транзакций и «теневых» финансовых сетей, связанных с финансированием российской военной деятельности. По данным Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития, эти цифровые структуры выступали как альтернативные каналы для капитала, позволяющие обходить западные торговые ограничения. Британские регуляторы перешли к обозначен

Как сообщают BlockBeats, 27 мая власти Великобритании ввели санкции против нескольких криптовалютных бирж и сервисов одноранговой (peer-to-peer) торговли, обвинив их в содействии обходу Россией западных торговых ограничений и в финансировании военных операций. В список заблокированных платформ входят EXMO Exchange, Bitpapa, Rapira и Nueva Cryptologia. Власти Великобритании заявили, что эти платформы связаны с платежной сетью «A7», поддерживаемой Кремлём; по сообщениям, в прошлом году она обработ

Вступление Южнокорейские прокуроры предъявили обвинения Пак Мо и соучастникам во вводящей в заблуждение торговле с мемкоином CATFI на базе Solana. Дело стало первым, по которому ведётся преследование по Закону о защите пользователей цифровых активов за обвинения во вводящей в заблуждение торговле, а также первым арестом в деле о «дёрг-пуле» (rug pull) на децентрализованной бирже (DEX). Группа запустила CATFI в начале 2025 года через платформу pump.fun, а затем осуществила дёрг-пул на DEX, получи

Согласно заявлению прокуроров Южного окружного ведомства Сеула, 27 мая 2026 года двум обвиняемым были предъявлены обвинения в манипулировании рынком, связанном с мемкоином CATFI на базе Solana. Дело стало первым преследованием в Южной Корее по Закону о защите пользователей виртуальных активов, связанным с мошеннической торговлей, и первым арестом в инциденте с DEX-«rug pull». Обвиняемые выпустили CATFI на платформе Pump.fun в начале 2025 года, а затем вывели средства из проекта, получив примерно

26 мая британское правительство объявило о введении всеобъемлющего пакета санкций против российской теневой финансовой сети: 18 организаций и частных лиц внесены в чёрный список, а главной целью названа работающий оператор HTX — Huobi Global S.A. Великобритания утверждает, что HTX предоставляет финансовые услуги клиринговой сети A7 и российской бирже Garantex; речь идёт примерно о 1,5 миллиарда долларов, которые, как считают в Великобритании, помогают России обходить западные санкции. Подтвержде

FTX в объявлении указала, что дата регистрации для держателей одобренных требований/долей — 2026-06-16, а выплаты начнутся с 31.07.2026; привилегированные акции также регистрируются в этот же день. Компенсации по NFT начнут распределяться с 2026-06-30: нужно завершить PDR, выбрать участие и войти на claims.ftx.com. Резерв на спорные требования снижен с 2,4 млрд до 1,8 млрд, и воспользоваться им можно будет только после одобрения суда. Передача требований должна быть завершена в реестре и после окончания уведомительного периода. Будьте внимательны к фишинговым письмам в маскировке — проверяйте через официальные каналы.

Opening Former Hodlnaut chief executive Zhu Juntao has been charged in Singapore with 6 counts of fraud by false representation, reviving scrutiny of the failed crypto lender's public statements after the 2022 collapse of the Terra ecosystem. Singapore Police charged Zhu, 36, following an investigation by the Commercial Affairs Department; he faces 3 charges under Section 424A(1)(a) read with Section 424A(3) of the Penal Code 1871, along with 3 further charges under the same provision read with

Согласно полиции Сингапура, бывший генеральный директор Hodlnaut Чжу Цзюньтао недавно был обвинён по 6 пунктам в мошенничестве путём ложного представления за предполагающие вводящие в заблуждение заявления о подверженности платформы TerraUSD. Полиция сообщила, что Чжу, как утверждается, побуждал сотрудников заявлять в корпоративных сообщениях и постах в соцсетях в период с мая по июль 2022 года, что у Hodlnaut нет прямой UST-экспозиции и что она не понесла потерь из-за краха Terra. В случае приз

Генеральная дирекция по регулированию азартных игр Испании (DGOJ) сообщила, что страна заблокировала сайты Polymarket и Kalshi, пока расследует возможные нарушения законов об азартных играх. Ожидается, что платформы останутся заблокированными на протяжении трех-четырех месяцев в период дисциплинарных разбирательств. Министерство социальных прав Испании заявило, что в стране рынки прогнозов считаются азартными играми, когда ставки делаются на исходы будущих событий, которые не определены, а для и

Испанский надзорный орган по азартным играм открыл процедуру санкционирования в отношении Polymarket и Kalshi, распорядившись о предварительных блокировках на обеих платформах, пока расследует, нарушили ли незарегистрированные операторы в стране закон об азартных играх. Основные выводы: DGOJ Испании приступила к блокировкам Polymarket и Kalshi в срок от 7 до 10 дней. Polymarket столкнулась с еженедельными штрафами в Нидерландах на сумму 420 тыс. евро после действий в феврале 2026 года. Kalshi за