Ações de fiscalização

De acordo com o Korean Economic Daily, a Agência Nacional de Polícia da Coreia do Sul criou, em 28 de maio, uma força-tarefa especializada para combater a lavagem de dinheiro com criptomoedas, com liderança distribuída em seis departamentos, incluindo unidades de investigação de crimes cibernéticos e de crimes relacionados a drogas. A agência citou a Tether como estando sendo explorada para lavagem de dinheiro ilegal, com corretoras de ativos virtuais não registradas se proliferando em Seul. A p

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) anunciou em 27 de maio que, em conjunto com a Gemini Trust Company LLC, apresentou um requerimento ao tribunal para revogar as disposições prospectivas do acordo (consent order) que haviam sido aceitas no caso CFTC vs. Gemini. O processo foi instaurado em junho de 2022, na Corte Distrital Federal do Distrito Sul de Nova York, e as partes chegaram a um acordo em janeiro de 2025. Seis pontos de aplicação da lei confirmados pela decl

Josh Stevens, vice-presidente de engenharia da Polymarket, respondeu no X em 28 de maio à matéria da The Information sobre a “Polymarket planejar exigir que todos os usuários concluam KYC”, confirmando que a reportagem é falsa. Stevens confirmou no X que a empresa está lançando um novo produto em versão de teste, que permitirá que um pequeno grupo de usuários experimente; as exigências de KYC se aplicam apenas durante esse período de testes. Detalhes da versão de teste confirmados por Stevens e

A Casa Branca, por meio do Escritório de Informação e Assuntos Regulatórios (OIRA), confirmou em 27 de maio que recebeu um projeto de regras proposto pela CFTC, feito com base na seção 5c(c) da Commodity Exchange Act, para contratos de eventos, e que atualmente o texto está em revisão padrão entre agências. Donald Trump Jr. confirmou que investiu no Polymarket via a empresa de capital de risco 1789 Capital, além de atuar como consultor de estratégia da Kalshi. Detalhes do procedimento de confirm

Autoridades federais dos EUA anunciaram em 28 de maio a prisão do engenheiro de segurança do Google de 36 anos, cidadão italiano Michele Spagnuolo, acusado pelo escritório do Procurador Federal dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York de três crimes: fraude com mercadorias, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Ele foi acusado de supostamente apostar em um mercado de previsões da Polymarket por meio de uma conta chamada “AlphaRaccoon”, obtendo lucro pessoal superior a US$ 1,2 milhã

O Bitcoin (BTC) continua em queda adicional, com cotação provisória em torno de US$ 74.530 em 28 de maio. Em meio ao cenário de combate global previsto para o mercado de apostas, a Polymarket está ponderando exigências de “know your customer” (KYC). O Banco de Compensações Internacionais (BIS) vai iniciar testes de negociação em valor real do projeto de pagamentos transfronteiriços digitais Project Agorá. Macroeconomia & principais assuntos do mercado cripto 1、Conforme reportagem do CoinTelegrap

De acordo com um comunicado divulgado pelo PANews, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) hoje (28 de maio) admitiu que sua ação judicial de 2022 contra a Gemini Trust Company LLC não deveria ter sido protocolada e que não será apresentada sob os padrões atuais de fiscalização. O processo foi aberto em junho de 2022 e foi encerrado em janeiro de 2025. A revisão da CFTC identificou seis problemas: a denúncia se baseou principalmente em uma declaração de um informante co

De acordo com o ChainCatcher, citando materiais do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Michele Spagnuolo, engenheira de segurança da Google, foi presa e indiciada por supostamente usar informações materiais não públicas para negociar nos mercados de previsão relacionados ao Google da Polymarket. Spagnuolo transferiu aproximadamente 3,8 milhões de USDC para endereços da Polymarket e obteve lucro de mais de US$ 1,2 milhão com o esquema. Sua conta associada, AlphaRaccoo

O Escritório de Informações e Assuntos Regulatórios da Casa Branca começou na terça-feira a analisar propostas de regulamentações para mercados de previsão enviadas pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), enquanto o presidente Donald Trump apoiava publicamente a alegação da agência de ter jurisdição exclusiva sobre o setor. A revisão ocorre no meio de uma escalada de batalhas judiciais entre a CFTC e cinco estados—Wisconsin, Illinois, Arizona, Connecticut e New York—sobre quem controla

De acordo com o analista da TD Cowen, Jaret Seiberg, a postagem de terça-feira (26 de maio) do presidente Donald Trump no Truth Social apoiando a autoridade exclusiva da CFTC sobre mercados de previsão é improvável que mude materialmente a disputa legal mais ampla sobre contratos de eventos. Seiberg observou que o apoio de Trump se alinha à defesa do presidente da CFTC, Michael Selig, mas a questão crítica agora depende dos tribunais federais, e não dos reguladores. As plataformas de mercado de

Abertura O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou no Truth Social na terça-feira que manter a autoridade exclusiva da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sobre mercados de previsão é criticamente importante, citando quatro autoridades que ele disse que não podem definir as regras para a indústria. Trump elogiou o presidente da CFTC, Michael Selig, na postagem, chamou os mercados de previsão de uma grande indústria que o governo deve proteger e os vinculou à liderança cripto dos EUA.

De acordo com o The Information, a Polymarket está implementando requisitos obrigatórios de Know Your Customer (KYC) para traders, a fim de mitigar riscos crescentes de conformidade regulatória e com sanções. A plataforma de mercado de previsões está sob pressão para equilibrar a descentralização com as obrigações de conformidade à medida que a fiscalização regulatória se intensifica globalmente.

Coreia do Sul acusa equipe da moeda meme CATFI em primeiro caso de rug pull em DEX Promotores sul-coreanos acusaram um grupo de pessoas em conexão com um suposto rug pull envolvendo a moeda meme CATFI, baseada na Solana, também conhecida como Catpie. A Divisão Conjunta de Investigação de Crimes com Ativos Virtuais do Gabinete do Procurador do Distrito Sul de Seul deteve os suspeitos após uma investigação sobre a rápida alta e a queda do token em fevereiro de 2025. A imprensa local descreveu o ca

A FTX Trading Ltd. e o FTX Recovery Trust anunciaram em 16 de junho de 2026 a data-base para a próxima distribuição aos detentores de créditos e interesses permitidos, com pagamentos começando em 31 de julho de 2026. A falida exchange cripto afirmou que a distribuição se aplica apenas aos detentores elegíveis que concluírem a verificação Know Your Customer, o envio de formulários fiscais e o onboarding com provedores de serviços de distribuição aprovados BitGo, Kraken ou Payoneer. O anúncio ocor

De acordo com a BlockBeats, promotores de Singapura acusaram o ex-CEO da Hodlnaut de falsas declarações e fraude em 27 de maio. O ex-executivo fez falsas alegações sobre a saúde financeira da empresa antes de sua queda em 2022, o que poderia induzir investidores e reguladores ao erro. A Hodlnaut suspendeu saques em agosto de 2022 e, posteriormente, entrou em administração judicial antes da liquidação final, fazendo parte da crise de empréstimos cripto de 2022.

De acordo com a BlockBeats, em 27 de maio, promotores sul-coreanos prenderam e denunciaram duas pessoas em conexão com um golpe de Rug Pull envolvendo a moeda meme Solana CATFI, marcando a primeira acusação sob a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais voltada para fraude em exchanges descentralizadas. A Procuradoria do Distrito Sul de Seul afirmou que os suspeitos fizeram manipulação de mercado e criaram a CATFI na Pump.Fun no início de 2025 antes de executar um rug pull em plataformas de