Tindakan Penegakan Hukum

Menurut Direktorat Jenderal Regulasi Perjudian Spanyol (DGOJ), negara tersebut telah memblokir situs Polymarket dan Kalshi karena sedang menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang perjudian. Platform-platform itu diperkirakan akan tetap diblokir selama tiga hingga empat bulan selama proses persidangan disipliner. Kementerian Hak Sosial Spanyol menyatakan bahwa pasar prediksi dianggap perjudian di negara tersebut ketika taruhan ditempatkan pada hasil masa depan yang belum pasti, dan mengoperasi

Otoritas pengawas perjudian Spanyol, DGOJ, membuka proses sanksi terhadap Polymarket dan Kalshi, memerintahkan pemblokiran sementara pada kedua platform sambil menyelidiki apakah operator yang tidak berizin tersebut melanggar hukum perjudian negara itu. Poin Penting: DGOJ Spanyol bergerak untuk memblokir Polymarket dan Kalshi dalam 7 hingga 10 hari. Polymarket menghadapi denda mingguan sebesar €420 ribu di Belanda setelah aksi pada Feb 2026. Kalshi menutup pendanaan $1B Seri F pada 7 Mei ketika

Indonesia's Ministry of Communication and Informatics (Kominfo) banned Polymarket in early 2026, classifying the blockchain-based prediction platform as illegal online gambling under the country's 1974 Gambling Control Law and 1981 government regulations. Kominfo added Polymarket to its national

Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) telah mengeluarkan peringatan tentang penipu yang menggunakan aplikasi pesan dan platform perdagangan kripto palsu untuk menargetkan investor ritel. ASIC menyatakan para penipu memancing korban masuk ke WhatsApp dan grup pesan lainnya dengan mengklaim dapat memberikan tips saham serta strategi perdagangan kripto, lalu mengarahkan pengguna ke platform penipuan yang menampilkan keuntungan dan saldo akun yang dibuat-buat. Dana yang disetor tidak diinv

Menurut ASIC (Australian Securities and Investments Commission), para penipu semakin menargetkan investor ritel melalui platform perdagangan kripto palsu yang dipromosikan lewat WhatsApp dan aplikasi pesan lainnya. Skema penipuan ini biasanya dimulai dari tip investasi di media sosial atau saran saham yang diklaim, lalu mengarahkan pengguna ke grup pesan tempat para peniru mengaku menawarkan strategi trading. Korban kemudian dibujuk untuk menyetor dana ke platform yang menampilkan keuntungan dan

Kementerian Urusan Konsumen Spanyol menerbitkan proses sanksi terhadap Polymarket dan Kalshi di Lembaga Negara Resmi Spanyol pada hari Selasa, mengklasifikasikan kedua platform sebagai operator perjudian tanpa izin. Pada saat yang sama, kementerian memerintahkan penyedia layanan internet untuk memblokir akses ke kedua situs web tersebut di seluruh negeri, dengan pemblokiran mulai berlaku dalam 7 hingga 10 hari tergantung pada operator. Proses sanksinya sendiri diperkirakan berlangsung selama tig

Menurut Kementerian Urusan Konsumen Spanyol, negara tersebut menerbitkan proses sanksi terhadap Polymarket dan Kalshi pada Selasa (26 Mei) karena beroperasi sebagai platform perjudian tanpa izin. Kementerian tersebut sekaligus memerintahkan penyedia layanan internet untuk memblokir kedua situs web di seluruh negeri, dengan pemblokiran berlaku dalam 7 hingga 10 hari. Proses sanksi formal diperkirakan akan berlangsung selama tiga hingga empat bulan sebelum ada resolusi final. Kedua platform terseb

SEC Filipina mengeluarkan perintah Cease and Desist kepada BG Wealth karena tidak mematuhi aturan, serta menandainya sebagai penipuan finansial. Setelah sekitar satu tahun menjalankan operasinya di beberapa yurisdiksi, termasuk AS, Samoa, dan Filipina, Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina akhirnya mengeluarkan perintah Cease and Desists terhadap BG Wealth Sharing Ltd. Melalui Departemen Penegakan dan Perlindungan Investor regulator Filipina, lembaga tersebut memerintahkan perusahaan, termasuk man

Gugatan baru di New York yang diajukan pada 1 Mei menuntut kepemilikan 39.069 dompet Bitcoin yang tidak aktif dengan alasan bahwa dompet tersebut memenuhi syarat sebagai properti terbengkalai menurut hukum negara bagian. Noah Doe, ABC Company, dan XYZ Company mengajukan pengaduan setelah upaya selama setahun untuk menemukan dan menghubungi pemilik dompet gagal. Gugatan ini mengutip New York Personal Property Law Article 7-B dan menargetkan dompet yang dilaporkan terhubung dengan penambang awal s

Otoritas pengawas korporasi Australia ASIC telah mengeluarkan peringatan tentang penipuan mata uang kripto yang canggih yang beroperasi melalui aplikasi pesan dan grup investasi online. Pelaku penipuan menggunakan platform perdagangan kripto palsu untuk menargetkan investor melalui WhatsApp, Telegram, dan komunitas media sosial yang berpura-pura sebagai grup perdagangan. Modus penipuan ini memanfaatkan konten yang dihasilkan AI dan taktik rekayasa sosial agar terlihat sah, dengan penipu meniru t

Menurut regulator perusahaan Australia ASIC, penipu menargetkan investor lewat platform perdagangan kripto palsu yang dipromosikan melalui WhatsApp, Telegram, dan grup investasi online. Para penipu menyamar sebagai trader yang sukses dan pakar keuangan, mengarahkan korban ke situs web penipuan yang menampilkan perdagangan yang direkayasa serta dasbor keuntungan palsu. Uang yang disetor ke platform tersebut langsung ditransfer ke penipu. ASIC memperingatkan bahwa penipu semakin sering menggunakan

Menurut Foresight News, penegak hukum Eropa dan unit kontra-terorisme Latvia baru-baru ini membongkar operasi penipuan kartu SIM, menyita kripto senilai $290.000 sekaligus 1.200 kotak SIM dan 40.000 kartu SIM aktif. Jaringan beranggotakan tujuh orang itu mengoperasikan dua situs web yang menawarkan nomor telepon luar negeri berdasarkan permintaan kepada penjahat untuk phishing, penipuan perbankan, penipuan investasi, dan perdagangan manusia. Operasi tersebut menyebabkan setidaknya 3.200 kasus pe

Menurut Foresight News, Saturn Foundation telah memasukkan wallet yang terkait dengan pelaku penyerangan SquidRouterModule ke dalam daftar hitam dan membekukan aset yang dicuri. Kontrak inti dan infrastruktur protokol tetap tidak terdampak. Daftar hitam tersebut menyusul eksploit di Ethereum dan Base, di mana 86 Gnosis Safes dikuras dalam waktu sekitar 2 jam, yang mengakibatkan kerugian sekitar 3 juta dolar AS, menurut pemantauan Blockaid.

Menurut Cryptopolitan, kelompok peretasan yang terkait Korea Utara, Lazarus, menerapkan trojan akses jarak jauh tanpa file (RAT) baru bernama RemotePE pada 26 Mei untuk menyerang perusahaan kripto dan bank. Malware ini beroperasi sepenuhnya di memori, sehingga menyulitkan deteksi oleh antivirus dan alat forensik tradisional. Lazarus mencuri sekitar 577 juta dolar AS dalam aset kripto pada empat bulan pertama tahun 2026, yang mencakup 76% dari pencurian kripto global selama periode itu. Kelompok

Sebuah investigasi New York Times menuduh bahwa staf senior di Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) disingkirkan, ditangguhkan, atau didorong keluar setelah mengangkat kekhawatiran tentang perusahaan kripto dan pasar prediksi yang terkait dengan sekutu Presiden Donald Trump. Menurut investigasi NYT, beberapa pejabat CFTC yang mempertanyakan perlakuan regulasi terhadap entitas pasar prediksi seperti Polymarket, Kalshi, dan Gemini menghadapi pembalasan internal atau dicopot dari peran

Menurut investigasi The New York Times yang terbit pada 24 Mei 2026, pejabat senior di Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) disingkirkan, diskors, atau didorong keluar setelah menyampaikan kekhawatiran tentang perusahaan kripto dan pasar prediksi yang terkait dengan sekutu Presiden Donald Trump, termasuk Polymarket, Kalshi, dan Gemini. Investigasi tersebut mengklaim bahwa Caroline D. Pham, yang saat itu menjabat sebagai ketua CFTC, dan penasihat seniornya ikut campur untuk membantu p

Menurut laporan Komite Jasa Keuangan DPR yang dirilis pada Desember 2025, setidaknya 30 pendiri kripto dan teknologi kehilangan akses perbankan selama Operation Chokepoint 2.0 pada periode 2022 hingga 2024. FDIC menerbitkan surat jeda ke sekitar 24 bank, meminta mereka menghentikan layanan terkait kripto tanpa proses pembentukan aturan secara formal. Meskipun terjadi pembalikan kebijakan di era pemerintahan Trump dan perintah eksekutif Agustus 2025 yang mengarahkan regulator untuk meninjau prakt