إجراءات الإنفاذ

وفقاً لمديرية إسبانيا العامة لتنظيم القمار (DGOJ)، منعت البلاد مواقع Polymarket وKalshi، وذلك أثناء التحقيق في احتمال وقوع انتهاكات لقوانين المقامرة. ومن المتوقع أن تبقى المنصات محجوبة لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر خلال الإجراءات التأديبية. وصرّحت وزارة الحقوق الاجتماعية في إسبانيا بأن أسواق التوقعات تُعدّ مقامرة في البلاد عندما يتم وضع رهانات على نتائج مستقبلية غير مؤكدة، وأن تشغيلها يتطلب تصريحاً إدارياً محدداً، وهو ما لا تمتلكه أي من المنصتين حالياً.

فتحت هيئة تنظيم القمار في إسبانيا إجراءات عقوبات بحق Polymarket وKalshi، وأمرت بفرض حظر احترازي على المنصتين بينما تجري تحقيقاً في ما إذا كان المشغلان غير المرخّصين قد انتهكا قانون القمار في البلاد. النقاط الرئيسية: تحركت DGOJ الإسبانية لحظر Polymarket وKalshi خلال 7 إلى 10 أيام. واجه Polymarket غرامات أسبوعية بقيمة 420 ألف يورو في هولندا بعد إجراء فبراير 2026. أغلقت Kalshi جولة $1B من السلسلة F في 7 مايو، بالتزامن مع دعم CFTC لأسواق التنبؤ في الولايات المتحدة. تزايد جهود الإنفاذ الأوروبي مع توج

حظرت وزارة الاتصالات والمعلومات في إندونيسيا (Kominfo) منصة Polymarket في مطلع 2026، مُصنِّفةً إياها ضمن المقامرة الإلكترونية غير القانونية بموجب قانون مراقبة القمار لعام 1974 واللوائح الحكومية لعام 1981. وأضافت Kominfo Polymarket إلى نظام تصفية DNS الوطني لديها، وأمرت مزوّدي خدمات الإنترنت بتنفيذ الحظر خلال 72 ساعة، مع امتثال معظمهم خلال 48 ساعة. ويواجه المستخدمون الذين يحاولون الوصول إلى المنصة من عناوين IP إندونيسية الآن صفحة حظر قياسية من Kominfo.

أصدرت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية تحذيراً بشأن المحتالين الذين يستخدمون تطبيقات مراسلة ومنصات تداول عملات رقمية مزيفة لاستهداف المستثمرين الأفراد. وقالت ASIC إن المحتالين يجذبون الضحايا إلى مجموعات WhatsApp وغيرها من مجموعات المراسلة مدّعين تقديم تلميحات بشأن الأسهم واستراتيجيات لتداول العملات الرقمية، ثم يوجّهون المستخدمين إلى منصات احتيالية تعرض أرباحاً وهمية وأرصدة حسابات مزوّرة. لا تُستثمر الأموال المودعة في أصول حقيقية، بل تذهب مباشرة إلى المحتالين الذين يديرون هذه المنصات.

وبحسب هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC، يتزايد استهداف المحتالين للمستثمرين الأفراد عبر منصات تداول عملات رقمية مزيفة تُعلن عبر WhatsApp وتطبيقات مراسلة أخرى. غالباً ما تبدأ المخططات الاحتيالية بنصائح استثمارية على وسائل التواصل الاجتماعي أو توصيات مزعومة بالأسهم، ثم تدفع المستخدمين إلى مجموعات مراسلة يزعم فيها انتحاليو الشخصية تقديم استراتيجيات تداول. وبعد ذلك، يتم خداع الضحايا لإيداع الأموال في منصات تعرض أرباحاً ملفقة وأرصدة حسابات. ويحتفظ المحتالون بجميع الأموال المودعة ويطا

نشرت وزارة شؤون المستهلك في إسبانيا إجراءات عقابية ضد Polymarket وKalshi في الجريدة الرسمية للدولة في إسبانيا يوم الثلاثاء، مصنِّفةً المنصتين كجهات تشغيل مقامرة غير مرخصة. وفي الوقت نفسه، أمرت الوزارة مقدمي خدمات الإنترنت بحجب الوصول إلى الموقعيْن على مستوى البلاد، على أن يبدأ الحجب خلال 7 إلى 10 أيام تبعًا للمشغّل. ومن المتوقع أن تستغرق عملية العقوبات نفسها 3 إلى 4 أشهر قبل صدور قرار نهائي. تنضم إسبانيا إلى قائمة متزايدة من الدول التي تعامل أسواق التنبؤ باعتبارها مقامرة، بغض النظر عن بنياتها ال

وفقًا لوزارة شؤون المستهلك في إسبانيا، نشرت البلاد، يوم الثلاثاء (26 مايو)، إجراءات عقابية ضد Polymarket وKalshi لتشغيلهما منصات مراهنات غير مرخّصة. وأمرت الوزارة في الوقت نفسه مزودي خدمات الإنترنت بحجب كلا الموقعين على مستوى البلاد، على أن يبدأ الحجب خلال 7 إلى 10 أيام. ومن المتوقع أن تستمر عملية العقوبة الرسمية لمدة 3 إلى 4 أشهر قبل صدور قرار نهائي. ولا تملك المنصتان التراخيص الإسبانية اللازمة للمقامرة، فضلاً عن ضمانات حماية المستهلك، بما في ذلك أنظمة التحقق من العمر وآليات الاستبعاد الذاتي لا

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين (SEC) أمراً بوقف وكفّBG Wealth بسبب عدم الامتثال، وحدّدته بوصفه احتيالاً مالياً. بعد نحو عام من تشغيل عملياتها في عدة ولايات قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة وساموا والفلبين، أصدرت أخيراً هيئة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين أمراً بوقف وكفّ ضد BG Wealth Sharing Ltd. ومن خلال إدارة الإنفاذ وحماية المستثمرين التابعة للجهة التنظيمية الفلبينية، وجّهت الشركة، بما في ذلك إدارتها وممثليها ومحفّزيها، إلى إيقاف معاملاتها وأنشطة تسويقها. What is BG W

تسعى دعوى قضائية جديدة في نيويورك أُودعت في 1 مايو إلى إثبات ملكية 39,069 محفظة بيتكوين خاملة، عبر حِجّة أنها تندرج ضمن الممتلكات المتروكة بموجب قانون الولاية. قدم نوح دو وأي بي سي كومباني وXYZ كومباني الشكوى بعد عام كامل من الجهود للعثور على أصحاب المحافظ والتواصل معهم، دون نجاح. تستند الدعوى إلى قانون نيويورك للممتلكات الشخصية المادة 7-B، وتستهدف محافظًا يُزعم أنها مرتبطة بمنقبين في المراحل الأولى وعناوين تُنسب إلى ساتوشي ناكاموتو. ويقول عدد من الشخصيات في الصناعة والمحللون إن القضية تواجه عوا

أصدر المنظم المؤسسي الأسترالي ASIC تحذيرًا بشأن عمليات احتيال عملات رقمية متقدمة تعمل عبر تطبيقات الرسائل ومجموعات الاستثمار على الإنترنت. يستخدم المحتالون منصات تداول كاذبة للعملات المشفرة لاستهداف المستثمرين عبر WhatsApp وTelegram ومجتمعات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتظاهر بأنها مجموعات تداول. توظف عمليات الاحتيال محتوى مولّدًا بالذكاء الاصطناعي وأساليب الهندسة الاجتماعية لتبدو شرعية، حيث ينتحل المحتالون صفة متداولين ناجحين وخبراء ماليين لبناء المصداقية قبل توجيه الضحايا إلى منصات احتيالية.

وفقاً لهيئة تنظيم الشركات الأسترالية ASIC، يستهدف المحتالون المستثمرين عبر منصات تداول عملات رقمية مزيفة تتم الترويج لها عبر WhatsApp وTelegram ومجموعات استثمارية على الإنترنت. يزعم المحتالون أنهم يتولون بصفقات ناجحة وخبراء ماليون، ويوجهون الضحايا إلى مواقع إلكترونية احتيالية تعرض صفقات مفبركة ولوحات أرباح مزيفة. يتم تحويل الأموال المودعة في هذه المنصات مباشرة إلى المحتالين. حذرت ASIC من أن المحتالين يستخدمون بشكل متزايد محتوى مُولداً بالذكاء الاصطناعي، وتقليداً لعلامات تجارية مستنسخة وشهادات مز

وفقاً لـForesight News، قامت مؤخراً جهات إنفاذ القانون الأوروبية ووحدة مكافحة الإرهاب في لاتفيا بتفكيك عملية احتيال باستخدام بطاقات SIM، مع ضبط 290,000 دولار في صورة عملات رقمية، إلى جانب 1,200 صندوق شرائح SIM و40,000 شريحة SIM نشطة. عملت شبكة من سبعة أفراد على تشغيل موقعين إلكترونيين يقدمان أرقام هواتف دولية عند الطلب للمجرمين لأغراض التصيّد الاحتيالي والاحتيال البنكي والاحتيال الاستثماري والاتجار بالبشر. وأدت العملية إلى وقوع ما لا يقل عن 3,200 حالة احتيال في النمسا ولاتفيا، ما أسفر عن أضرار ب

وفقاً لـ Foresight News، قامت مؤسسة Saturn Foundation بإدراج محافظ مرتبطة بمهاجمي SquidRouterModule في القائمة السوداء، كما جمدت الأصول المسروقة. لا تتأثر العقود الأساسية للبروتوكول والبنية التحتية. تأتي هذه القائمة السوداء بعد استغلال على Ethereum وBase جرى خلاله سحب 86 من محافظ Gnosis Safes في نحو ساعتين، ما أسفر عن خسائر تقارب 3 ملايين دولار، وفقاً لمراقبة Blockaid.

وفقاً لـ Cryptopolitan، قامت مجموعة القرصنة المرتبطة بكوريا الشمالية Lazarus بنشر نظام اختراق جديد بدون ملفات من نوع حصان طروادة للوصول عن بعد (RAT) يُدعى RemotePE في 26 مايو، لاستهداف شركات العملات الرقمية والبنوك. يعمل البرمجية الخبيثة بالكامل في الذاكرة، ما يجعل من الصعب على مضادات الفيروسات التقليدية وأدوات التحليل الجنائي اكتشافها. سرق Lazarus ما يقارب 577 مليون دولار من الأصول المشفرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، وهو ما يمثل 76% من إجمالي سرقات العملات الرقمية عالمياً خلال تلك الفتر

يزعم تحقيق جديد لصحيفة The New York Times أن كبار موظفي لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تم إبعادهم أو تعليقهم أو دفعهم إلى الخروج بعد أن أثاروا مخاوف بشأن شركات العملات المشفرة وأسواق التنبؤ المرتبطة بحلفاء الرئيس دونالد ترامب. ووفقاً للتحقيق الذي أجرته NYT، واجه عدد من مسؤولي CFTC الذين تساءلوا عن المعاملة التنظيمية لكيانات أسواق التنبؤ مثل Polymarket وKalshi وGemini انتقاماً داخلياً أو الإزالة من أدوار إشرافية رئيسية. وقد أدى التحقيق، الذي نُشر في 24 مايو 2026، إلى زيادة التدقيق بشأن

وفقاً للتحقيق الذي نشرته صحيفة The New York Times في 24 مايو 2026، تم عزل كبار موظفي لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية CFTC أو تعليقهم عن العمل أو دفعهم إلى الخروج بعد إثارة مخاوف بشأن شركات العملات المشفرة وأسواق التنبؤ المرتبطة بحلفاء الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك Polymarket وKalshi وGemini. وتزعم التحقيقات أن كارولين د. فام، التي كانت حينها رئيسة CFTC بالإنابة، ومستشارها الأقدم تدخلت لمساعدة هذه الشركات على الحصول على معاملة تنظيمية أكثر تفضيلاً. وبحسب ما ورد، جرى إعادة تعيين بعض موظفي الإن

وبحسب تقرير صادر عن لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في ديسمبر 2025، فقد فقد ما لا يقل عن 30 من مؤسسي شركات التشفير والتقنية إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية خلال عملية Chokepoint 2.0 بين عامي 2022 و2024. وأصدرت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) رسائل إيقاف مؤقت إلى نحو 24 بنكًا، طالبتها بوقف الخدمات المرتبطة بالتشفير دون اتباع إجراءات سنّ قواعد رسمية. وعلى الرغم من انعكاسات سياسة إدارة ترامب والأمر التنفيذي الصادر في أغسطس 2025 الذي وجّه الجهات التنظيمية إلى مراجعة ممارسات “debank