Ці положення доповнюють правила управління мерчантами щодо питань, пов’язаних із забезпечувальними активами:
Наступні умови стосуються забезпечувальних активів мерчантів Gate P2P:
Для забезпечення безпечних транзакцій платформа залишає за собою право списувати забезпечувальні активи мерчанта P2P (“Забезпечення”) у наступних випадках після проходження ним/нею перевірки особи (KYC) та перевірки на відмивання коштів платформою.
1. Випадки списання Забезпечення:
У разі виникнення наступних ситуацій ми маємо право застосувати заходи щодо списання частини або всього Забезпечення мерчанта:
(1) Між мерчантом та іншою стороною виникає спір щодо транзакції, і Платформа визначає, що мерчант є винним, повинен нести відповідальність і виконати відповідні зобов’язання, але він/вона не співпрацює або не виконує ці зобов’язання у розумний строк, і така бездіяльність призводить до збитків/шкоди іншим користувачам;
(2) Під час P2P-транзакцій мерчант використовує Платформу для відмивання грошей, незаконного та прихованого ухилення від валютного контролю та арбітражу, зловмисної маніпуляції цінами, навмисного порушення порядку торгівлі та інших незаконних і кримінальних дій або поведінки, що порушує правила Платформи;
(3) Мерчант незаконно передає банківські картки або торгові рахунки, що належать третім особам, іншій стороні, або займається шахрайством, відмиванням коштів та іншими незаконними і кримінальними діями, які завдають шкоди цій платформі, відповідним користувачам чи третім особам;
(4) Якщо у мерчанта є нестандартне замовлення, яке оскаржується і очікує розгляду з різних причин, мерчант несе відповідальність, визначену Платформою після перевірки замовлення, однак Платформа не несе відповідальності, якщо не може зв’язатися з мерчантом у розумний строк;
(5) Мерчант використовує бренд Gate для залучення співвітчизників, стягує посередницькі комісії, займається фальшивим маркетингом або навмисно створює оманливі асоціації тощо, що шкодить правам, інтересам або репутації Платформи;
(6) Мерчант порушує будь-які інші правила або положення Платформи;
(7) Мерчант використовує P2P-замовлення для перенаправлення трафіку за межі платформи або спонукає користувачів реєструватися для отримання реферальних комісій. У разі серйозних порушень це також призведе до негайного позбавлення статусу мерчанта та постійної заборони на P2P-торгівлю;
(8) Після того, як рахунки для отримання чи здійснення платежів мерчанта були заморожені через його/її дії або бездіяльність, і він/вона не повідомив(ла) про забезпечення Платформі вчасно, як це передбачено;
(9) Інші випадки, коли Забезпечення підлягає списанню з вини мерчанта, як це обґрунтовано визначено Платформою.
Примітка: Після того, як Платформа списала всю або частину Забезпечення мерчанта відповідно до правил управління мерчантами, мерчант зобов’язаний поповнити Забезпечення на суму, еквівалентну списаній. В іншому випадку статус мерчанта буде скасовано, і для його відновлення необхідно повторно подати заявку на платформі.
2. Фактична сума списання Забезпечення визначається на основі реальних наслідків і суми компенсації, що виникла в результаті цього, за оцінкою ризик-контролю Платформи:
Якщо Платформа підтвердила наявність наступних особливих обставин, ми маємо право автоматично списати все ваше Забезпечення:
(1) Платформа має обґрунтовані докази того, що мерчант є прямим учасником або сприяє шахрайству, відмиванню коштів чи іншим незаконним і кримінальним діям;
(2) Встановлено, що мерчант пов’язаний з інцидентами шахрайства чи відмивання коштів під час здійснення крос-платформних транзакцій на інших платформах;
(3) Виявлено, що мерчант переводить незаконні активи, такі як викрадені кошти, на цю платформу.
(4) Платіж, здійснений мерчантом, призвів до замороження рахунку отримувача, і під час перевірки встановлено, що мерчант надав підроблені документи для підтвердження.
(5) Платіж, здійснений мерчантом, призвів до замороження рахунку отримувача, і мерчант відмовляється співпрацювати для вирішення питання.
(6) Рахунки для отримання чи здійснення платежів мерчанта неодноразово заморожувалися, але жоден із цих випадків не було повідомлено Платформі, як це передбачено, або рахунки були заморожені, що призвело до серйозних збитків для інших користувачів Платформи.
3. Після отримання дійсного запиту на повернення забезпечення від мерчанта, Платформа обробить повернення забезпечувальних активів протягом 3–7 робочих днів (залежно від вашого конкретного KYC-регіону), за умови, що мерчант виконає всі необхідні критерії, встановлені Платформою. Під час процесу повернення забезпечення мерчанти не зможуть розміщувати P2P-оголошення. Після завершення повернення статус мерчанта буде скасовано. Це зобов’язання залежить від перевірки та оцінки всіх необхідних документів і відповідності чинним політикам і процедурам.
Відмова від відповідальності
Наданий тут зміст призначений лише для ознайомлення та освітніх цілей і не є фінансовою, інвестиційною, торговою чи юридичною порадою, а також не є пропозицією або закликом купувати чи продавати будь-які цифрові активи. Gate не надає жодних прямих чи непрямих заяв або гарантій щодо точності, повноти чи актуальності інформації, що міститься тут. Функціонал продукту, інтерфейси, правила та структура комісій можуть оновлюватися або змінюватися у будь-який час. Для отримання найактуальнішої інформації звертайтеся до останніх оголошень і фактичних даних, що відображаються на платформі Gate.
Інвестиції в цифрові активи пов'язані зі значними ризиками, а ціни можуть суттєво коливатися. Ви можете втратити всю суму своїх інвестицій. Приймайте рішення обережно, враховуючи власний фінансовий стан і рівень толерантності до ризику після повного розуміння супутніх ризиків. За потреби рекомендується звернутися до незалежного професійного фінансового чи юридичного радника.
Щоб отримати додаткову інформацію про потенційні ризики, зверніться до Розкриття інформації про ризики та Угоди користувача Gate.
