Данные положения дополняют правила управления мерчантами в части, касающейся активов обеспечительного депозита:
Следующие условия относятся к активам обеспечительного депозита мерчанта Gate P2P:
В целях обеспечения безопасности сделок платформа оставляет за собой право удерживать активы обеспечительного депозита мерчанта P2P («Обеспечительный депозит») в следующих случаях после прохождения им проверки личности (KYC) и проверки на соответствие требованиям по противодействию отмыванию денег, проводимым платформой.
1. Ситуации, при которых удерживается обеспечительный депозит:
В случае возникновения следующих ситуаций мы имеем право принять меры по удержанию части или всего обеспечительного депозита мерчанта:
(1) У мерчанта возникает спор по сделке, и платформа определяет, что мерчант виновен, должен нести ответственность и выполнить соответствующие обязательства, однако он не сотрудничает или не исполняет свои обязанности в разумный срок, в результате чего другим пользователям нанесён ущерб/убытки;
(2) В ходе P2P-сделок мерчант использует платформу для осуществления отмывания денег, незаконного или скрытого вывода валюты и арбитража, злонамеренного манипулирования ценами на сделки, умышленного нарушения порядка проведения сделок, а также других незаконных и преступных действий либо поведения, нарушающего правила платформы;
(3) Мерчант незаконно предоставляет банковские карты или торговые счета, принадлежащие третьим лицам, другим лицам, либо занимается мошенничеством, отмыванием денег и иными противоправными действиями, что наносит ущерб данной платформе, соответствующим пользователям или третьим лицам;
(4) Если у мерчанта имеется нестандартный ордер, который находится на рассмотрении по различным причинам, мерчант несёт ответственность, определённую платформой после проверки ордера, однако платформа не несёт ответственности, если с мерчантом невозможно связаться в разумный срок;
(5) Мерчант использует бренд Gate для привлечения соотечественников, взимания посреднических комиссий, ведения ложного маркетинга или злонамеренного и вводящего в заблуждение ассоциирования, и т.д., что наносит ущерб правам, интересам или репутации платформы;
(6) Мерчант совершает иные нарушения любых правил или положений платформы;
(7) Мерчант использует P2P-ордера для перенаправления трафика вне платформы или склоняет пользователей к регистрации для получения реферальных комиссий. В серьёзных случаях это также приведёт к немедленному лишению статуса мерчанта и пожизненному запрету на P2P-торговлю;
(8) После того, как платёжные и приёмные счета мерчанта были заморожены по его действиям или бездействию, и он не сообщил о депозите на платформу своевременно, как того требует порядок;
(9) Иные случаи, когда удержание обеспечительного депозита требуется по вине мерчанта, что обоснованно определено платформой.
Примечание: После того как платформа удержала всю или часть суммы обеспечительного депозита мерчанта в соответствии с правилами управления мерчантами, мерчант обязан пополнить депозит на сумму, эквивалентную удержанной. В противном случае статус мерчанта будет аннулирован, и для его восстановления потребуется повторная подача заявки на платформе.
2. Фактический размер удерживаемого обеспечительного депозита определяется на основании реальных последствий и суммы компенсации, исходя из оценки рисков платформы:
Если платформа подтверждает наличие следующих особых обстоятельств, мы имеем право автоматически удержать обеспечительный депозит в полном объёме:
(1) У платформы имеются обоснованные доказательства того, что мерчант является прямым участником или оказывает содействие в мошенничестве, отмывании денег или других незаконных и преступных действиях;
(2) Установлена связь мерчанта с инцидентами, связанными с мошенничеством и отмыванием денег, при совершении кроссплатформенных транзакций на других платформах;
(3) Мерчант переводит на платформу незаконные активы, такие как похищенные средства;
(4) Оплата, произведённая мерчантом, привела к заморозке счёта получателя, и в ходе проверки установлено, что мерчант предоставил поддельные подтверждающие документы с целью мошенничества;
(5) Оплата, произведённая мерчантом, привела к заморозке счёта пользователя, и мерчант отказывается сотрудничать для разрешения ситуации;
(6) Счета для получения и отправки платежей мерчанта неоднократно замораживались, однако ни один из таких случаев не был своевременно заявлен на платформу, либо заморозка счетов мерчанта привела к серьёзным убыткам других пользователей платформы.
3. После получения действительного запроса на возврат депозита от мерчанта платформа обработает возврат активов обеспечительного депозита в течение 3–7 рабочих дней (в зависимости от вашей KYC-региональной принадлежности), при условии, что мерчант соответствует необходимым критериям, установленным платформой. В процессе возврата депозита мерчанты не смогут размещать P2P-объявления. После завершения возврата статус мерчанта будет аннулирован. Это обязательство зависит от проверки и оценки всех необходимых документов, а также соблюдения соответствующих политик и процедур.
Отказ от ответственности
Содержимое, представленное здесь, предназначено только для справочных и образовательных целей и не является финансовой, инвестиционной, торговой или юридической консультацией, а также не представляет собой предложение или призыв к покупке или продаже каких-либо цифровых активов. Gate не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий относительно точности, полноты или актуальности информации, содержащейся в этом материале. Функционал продукта, интерфейсы, правила и структура комиссий могут быть обновлены или изменены в любой момент. Для получения самой точной информации ознакомьтесь с последними объявлениями и фактическими данными, отображаемыми на платформе Gate.
Инвестиции в цифровые активы связаны с существенными рисками, их стоимость может значительно меняться. Вы можете потерять всю сумму своих вложений. Принимайте решения осознанно, учитывая собственное финансовое положение и уровень допустимого риска, после полного ознакомления со всеми сопутствующими рисками. При необходимости рекомендуется проконсультироваться с независимым профессиональным финансовым или юридическим консультантом.
Для получения дополнительной информации о возможных рисках ознакомьтесь с Раскрытием рисков и Пользовательским соглашением Gate.
