Klausul berikut melengkapi regulasi manajemen merchant terkait aset dana jaminan:
Ketentuan berikut berkaitan dengan aset dana jaminan merchant Gate P2P:
Untuk memastikan transaksi yang aman, platform berhak memotong aset dana jaminan merchant P2P (“Dana Jaminan”) dalam situasi berikut setelah merchant tersebut lulus Verifikasi Identitas (KYC) dan tinjauan anti-pencucian uang oleh platform.
1. Situasi Pemotongan Dana Jaminan:
Dalam hal terjadi situasi berikut, kami berhak mengambil tindakan untuk memotong sebagian atau seluruh Dana Jaminan merchant:
(1) Merchant mengalami sengketa atas suatu transaksi, dan Platform menentukan bahwa Merchant bersalah serta seharusnya bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban yang sesuai, namun ia gagal bekerja sama atau memenuhi tanggung jawab tersebut dalam jangka waktu yang wajar, dan kegagalan tersebut menyebabkan kerugian/kerusakan pada pengguna lain;
(2) Selama transaksi P2P, Merchant menggunakan Platform untuk melakukan pencucian uang, pelanggaran hukum dan penyamaran penghindaran serta arbitrase valuta asing, manipulasi harga transaksi secara jahat, mengganggu ketertiban transaksi secara sengaja, serta tindakan atau perilaku ilegal dan kriminal lainnya yang melanggar peraturan Platform;
(3) Merchant secara ilegal menyediakan kartu bank atau akun perdagangan milik pihak ketiga kepada pihak lain, atau terlibat dalam penipuan, pencucian uang, dan tindakan kriminal serta ilegal lainnya yang menyebabkan kerugian pada platform ini, pengguna terkait, atau pihak ketiga;
(4) Jika Merchant memiliki Pesanan Non-Standar yang sedang dalam proses banding dan tertunda karena berbagai alasan, Merchant harus menanggung tanggung jawab yang ditentukan oleh Platform setelah Platform meninjau pesanan tersebut, namun Platform tidak bertanggung jawab jika Merchant tidak dapat dihubungi dalam jangka waktu yang wajar;
(5) Merchant menggunakan merek Gate untuk merekrut orang lain, memungut biaya perantara, melakukan pemasaran palsu, atau membuat asosiasi yang menyesatkan dan merugikan secara sengaja, dan lain-lain, yang merugikan hak, kepentingan, atau reputasi Platform;
(6) Merchant melakukan pelanggaran lain terhadap aturan atau regulasi apa pun dari Platform;
(7) Merchant menggunakan pesanan P2P untuk mengalihkan lalu lintas ke luar platform atau mengajak pengguna mendaftar demi komisi referral. Dalam kasus berat, hal ini juga akan mengakibatkan pencabutan status merchant secara langsung dan larangan permanen dari perdagangan P2P;
(8) Setelah akun penerimaan dan pembayaran Merchant dibekukan akibat tindakan atau kelalaiannya, ia gagal melaporkan dana jaminan kepada Platform tepat waktu sesuai ketentuan;
(9) Situasi lain di mana Dana Jaminan perlu dipotong karena kesalahan Merchant, sebagaimana ditentukan secara wajar oleh Platform.
Catatan: Setelah Platform memotong seluruh atau sebagian Dana Jaminan Merchant sesuai dengan regulasi manajemen merchant, Merchant wajib menambah Dana Jaminan dengan jumlah yang setara dengan jumlah yang telah dipotong secara penuh. Jika tidak, identitas merchant akan dibatalkan, dan ia perlu mengajukan permohonan ulang ke platform untuk mendapatkan kembali status merchant.
2. Jumlah Dana Jaminan yang Sebenarnya Dipotong Akan Ditentukan Berdasarkan Konsekuensi Sebenarnya dan Jumlah Kompensasi yang Timbul, Berdasarkan Penilaian Kontrol Risiko Platform:
Jika diverifikasi oleh Platform terdapat keadaan khusus berikut, kami berhak memotong Dana Jaminan Anda secara penuh secara otomatis:
(1) Platform memiliki bukti yang masuk akal bahwa Merchant adalah pelaku langsung atau membantu dalam penipuan, pencucian uang, atau aktivitas ilegal dan kriminal lainnya;
(2) Merchant terbukti terhubung dengan insiden penipuan dan pencucian uang saat melakukan transaksi lintas platform di platform lain;
(3) Merchant diketahui mentransfer aset ilegal, seperti dana hasil curian, ke platform ini.
(4) Pembayaran yang dilakukan Merchant menyebabkan akun penerima pengguna dibekukan, dan selama proses verifikasi, Merchant terbukti terlibat dalam tindakan penipuan dengan memberikan materi sertifikasi palsu.
(5) Pembayaran yang dilakukan Merchant menyebabkan pembekuan akun penerima pengguna, dan Merchant menolak bekerja sama dalam penyelesaian masalah tersebut.
(6) Akun penerimaan dan pembayaran Merchant telah beberapa kali dibekukan, namun tidak satu pun dilaporkan kepada Platform sebagaimana mestinya, atau akun penerimaan dan pembayaran Merchant dibekukan sehingga menyebabkan kerugian serius bagi pengguna lain di Platform.
3. Setelah menerima permintaan pengembalian dana yang sah dari merchant, Platform akan memproses pengembalian aset dana jaminan dalam jangka waktu 3 - 7 hari kerja (tergantung wilayah KYC Anda), selama merchant memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Platform. Selama proses pengembalian dana jaminan, merchant tidak dapat memasang iklan P2P. Setelah pengembalian dana diproses, identitas merchant akan dibatalkan. Kewajiban ini bergantung pada verifikasi dan evaluasi seluruh dokumen yang diperlukan serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
Penafian
Konten yang disediakan di sini hanya untuk tujuan referensi dan edukasi, dan tidak dimaksudkan sebagai saran keuangan, investasi, perdagangan, atau hukum, maupun sebagai penawaran atau ajakan untuk membeli atau menjual aset digital apa pun. Gate tidak memberikan jaminan atau pernyataan, baik secara tersurat maupun tersirat, mengenai keakuratan, kelengkapan, atau ketepatan waktu informasi yang terkandung di sini. Fitur produk, antarmuka, aturan, dan struktur biaya dapat diperbarui atau disesuaikan kapan saja. Silakan merujuk pada pengumuman terbaru dan informasi aktual yang ditampilkan di platform Gate untuk detail yang paling akurat.
Investasi aset digital melibatkan risiko yang signifikan, dan harga dapat berfluktuasi secara substansial. Anda dapat kehilangan seluruh jumlah investasi Anda. Harap mengambil keputusan dengan hati-hati berdasarkan situasi keuangan dan toleransi risiko Anda sendiri setelah sepenuhnya memahami risiko yang terkait. Jika diperlukan, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau hukum independen.
Untuk informasi lebih lanjut tentang risiko potensial, silakan merujuk pada Pengungkapan Risiko dan Perjanjian Pengguna Gate.
