Estas cláusulas complementan las normativas de gestión de comerciantes en lo relativo a los activos de depósito de garantía:
Los siguientes términos están relacionados con los activos de depósito de garantía de comerciantes en Gate P2P:
Para garantizar la seguridad de las transacciones, la plataforma se reserva el derecho de deducir los activos de depósito de garantía de un comerciante P2P (“Depósito de Garantía”) en las siguientes situaciones, una vez que haya superado la Verificación de Identidad (KYC) y las revisiones de prevención de blanqueo de capitales por parte de la plataforma.
1. Situaciones para la deducción del Depósito de Garantía:
En caso de las siguientes situaciones, tenemos el derecho de tomar medidas para deducir parte o la totalidad del Depósito de Garantía de un comerciante:
(1) El Comerciante tiene una disputa sobre una transacción y la Plataforma determina que el Comerciante es responsable, debiendo asumir la responsabilidad y cumplir con las obligaciones correspondientes, pero no coopera ni cumple con dichas responsabilidades en un plazo razonable, y esta falta de actuación provoca pérdidas o daños a otros usuarios;
(2) Durante las transacciones P2P, el Comerciante utiliza la Plataforma para llevar a cabo actividades de blanqueo de capitales, evasión y arbitraje de divisas de forma ilegal o encubierta, manipulación maliciosa de precios de transacción, alteración intencionada del orden de las operaciones y otros actos ilegales o criminales, o comportamientos que infrinjan las normativas de la Plataforma;
(3) El Comerciante pone ilícitamente a disposición de terceros tarjetas bancarias o cuentas de trading que pertenecen a otras personas, o participa en fraude, blanqueo de capitales y otros actos ilegales o criminales que causan daños a esta plataforma, a los usuarios afectados o a terceros;
(4) Si el Comerciante tiene una Orden No Estándar que está siendo apelada y pendiente de resolución por diversas razones, el Comerciante asumirá cualquier responsabilidad que determine la Plataforma tras revisar la orden, pero la Plataforma no será responsable si no se puede contactar al Comerciante en un plazo razonable;
(5) El Comerciante utiliza la marca Gate para captar a otras personas, cobrar comisiones de intermediación, realizar marketing engañoso o establecer asociaciones maliciosas y engañosas, etc., que perjudiquen los derechos, intereses o la reputación de la Plataforma;
(6) El Comerciante incurre en otras infracciones de cualquier norma o reglamento de la Plataforma;
(7) El comerciante utiliza órdenes P2P para desviar tráfico fuera de la plataforma o induce a los usuarios a registrarse para obtener comisiones por referidos. En los casos más graves, esto también supondrá la retirada inmediata del estatus de comerciante y la prohibición permanente de operar en P2P;
(8) Tras el bloqueo de las cuentas de cobro y pago del Comerciante debido a su acción u omisión, y no informa del depósito a la Plataforma en el plazo requerido;
(9) Otras situaciones en las que sea necesario deducir el Depósito de Garantía debido a cualquier fallo del Comerciante, según determine razonablemente la Plataforma.
Nota: Tras la deducción total o parcial del Depósito de Garantía del Comerciante por parte de la Plataforma conforme a las normativas de gestión de comerciantes, el Comerciante deberá reponer el Depósito de Garantía por un importe equivalente al deducido. De lo contrario, se cancelará el estatus de comerciante y deberá solicitar nuevamente a la plataforma para recuperarlo.
2. El importe real a deducir del Depósito de Garantía se determinará en función de las consecuencias reales y el importe de la compensación derivada, según la evaluación de control de riesgos de la Plataforma:
Si la Plataforma verifica las siguientes circunstancias especiales, tendremos derecho a deducir automáticamente la totalidad de su Depósito de Garantía:
(1) La Plataforma dispone de pruebas razonables que demuestran que el Comerciante es participante directo o colabora en fraudes, blanqueo de capitales u otras actividades ilegales o criminales;
(2) Se detecta que el Comerciante está vinculado a incidentes relacionados con fraude y blanqueo de capitales al realizar transacciones entre plataformas en otras plataformas;
(3) Se detecta que el Comerciante transfiere activos ilegales, como fondos robados, a esta plataforma;
(4) Un pago realizado por el Comerciante provoca el bloqueo de la cuenta receptora de un usuario y, durante el proceso de verificación, se determina que el Comerciante ha participado en el fraude presentando documentación falsa;
(5) Un pago realizado por el Comerciante provoca el bloqueo de la cuenta receptora de usuarios y el Comerciante se niega a colaborar en la resolución del asunto;
(6) Las cuentas de cobro y pago del Comerciante han sido bloqueadas en múltiples ocasiones, pero ninguna de estas ha sido reportada a la Plataforma según lo requerido, o las cuentas de cobro y pago del Comerciante han sido bloqueadas, causando graves perjuicios a otros usuarios de la Plataforma.
3. Tras recibir una solicitud de reembolso válida por parte del comerciante, la Plataforma procesará el reembolso de los activos del depósito de garantía en un plazo de 3 a 7 días laborables (según la región específica de KYC), siempre que el comerciante cumpla con los requisitos establecidos por la Plataforma. Durante el proceso de reembolso del depósito, los comerciantes no podrán publicar anuncios P2P. Una vez procesado el reembolso, se cancelará el estatus de comerciante. Esta obligación está sujeta a la verificación y evaluación de toda la documentación requerida y al cumplimiento de las políticas y procedimientos correspondientes.
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